Update Sorgfaltspflichtgesetz Frühjahr 25
Inhalt:
Am 8. Januar 2026 hat die FMA die Aufsichtsschwerpunkte 2026 veröffentlicht. Diese basieren auf der Risikoanalyse, die die FMA jährlich vornimmt. In diesem Jahr ist die FMA hier noch ziemlich frei. Zwar gibt es eine EU weite Risikobewertung, die ebenfalls in die nationale Risikoanalyse miteinfliesst, aber mit der Umsetzung der sechsten Geldwäscherichtlinie und der Schaffung einer zentralen Behörde auf EU Ebene zur Bekämpfung der Geldwäscherei dürfte der Freiraum der nationalen Behörden enger werden. Ich möchte auch über den Stand der Umsetzung dieser sechsten Geldwäscherichtlinie der EU orientieren, denn er Einführungstermin rückt näher. Im letzten Jahr hat die FMA auch erstmalig bereichsweise über die Resultate der Sorgfaltspflichtprüfungen orientiert und dabei auf gute und schlechte Beispiele hingewiesen. Daraus kann man präziser sehen, wo je Bereich die Schwachstellen liegen. Wie üblich werde ich auch die übrigen Publikationen der FMA analysieren und Ihnen die daraus gewonnene Erkenntnisse weitergeben. Ich freue mich auf eine interessante Weiterbildungsveranstaltung
Ort: Grand Casino Bendern
Dozent: Dr. Andreas Rohr
Datum: Dienstag 29. April 2025, 8.30 - 12.00 Uhr
Kosten: CHF 300.00 pro Person inkl. Zwischenverpflegung und Teilnahmebestätigung gem. Sorgfaltspflichtgesetz.
Teilehmer: maximal 20
Weitere Informationen über das gesamte Programm und die Neuerungen finden Sie unter WWW.CQT.LI, wo Sie sich auch direkt anmelden können.