Update Sorgfaltspflichtgesetz Frühjahr 25
Inhalt:
Letzten Frühherbst wurde der Finanzplatz Liechtenstein wurde durch das Erlöschen von Bewilligungen nach dem Treuhändergesetz aufgerüttelt. Der Wegfall der Bewilligungen zeigt nicht nur den langen Arm der OFAC sondern sehr viel mehr die Vernetztheit der einzelnen Finanzplätze. Massnahmen und Regulierungen auf einem Finanzplatz sind nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern können sehr schnell Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinaus haben, vor allem wenn die Massnahmen und/oder Regulierungen internationale Entwicklungen betreffen. Kleinere Finanzplätze können sich solchen Entwicklungen nicht ohne weiteres entziehen. Basierend auf diesen Ereignissen hat die FMA auch neue Empfehlungen erlassen. Während die FMA im Moment sehr stark mit den neuen Rahmenregulierungen für Banken und Wertpapierhäuser absorbiert ist, hat die EU ihre Standards zur Geldwäschereibekämpfung überarbeitet. Dies wird eines der nächsten Projekte sein, das die FMA angehen wird. Wie üblich werde ich auch die Publikationen der FMA und FIU der vergangenen Monate analysieren und Ihnen in kondensierter Form das Wichtigste daraus mit auf den Weg geben. Ich freue mich wieder auf eine interessante Weiterbildungsveranstaltung.
Ort: Grand Casino Bendern
Dozent: Dr. Andreas Rohr
Datum: Dienstag 29. April 2025, 8.30 - 12.00 Uhr
Kosten: CHF 300.00 pro Person inkl. Zwischenverpflegung und Teilnahmebestätigung gem. Sorgfaltspflichtgesetz.
Teilehmer: maximal 20
Weitere Informationen über das gesamte Programm und die Neuerungen finden Sie unter WWW.CQT.LI, wo Sie sich auch direkt anmelden können.